EL JUEZ DECLARA EL CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES DE SEIS EMPRESAS DE ORO DIRECT

Las provincias
En febrero, la empresa se vio inmersa en una macro operación que permitió desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales
El juzgado ha acordado la intervención de las operaciones del deudor y ha nombrado administradores concursales al abogado Antonio Civera García, con domicilio profesional en Valencia, y al acreedor Commerzbank AG, con domicilio social en Frankfurt/Main (Alemania).
Además, ha dado un mes de plazo a los acreedores del concursado, desde la publicación del edicto en el BOE, para que puedan comunicar sus créditos con estas mercantiles.
En febrero, la empresa se vio inmersa en una macro operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que permitió desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con 164 detenidos en 12 provincias, y que se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de algunas empresas de este sector, que en algunos casos pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012.
Tres meses después, Oro Direct solicitó el preconcurso de acreedores tras acometer un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 36 trabajadores, a raíz del bloqueo de sus fondos